Queste indagini possono comprendere l'analisi dei flussi finanziari, l'acquisizione di documentazione, l'intercettazione di comunicazioni e l'uso di altre tecniche investigative. For every contrastare efficacemente il riciclaggio di denaro, le autorità competenti devono adottare misure di prevenzione e controllo. È fondamentale che le istituzioni finanziarie siano obbligate a identifi... https://gregorysyzzb.loginblogin.com/35088356/the-5-second-trick-for-avvocato-penale-reato-riciclaggio-di-denaro-milano